Криминал в финансовой сфере

Евгений Мысловский: механизм создания финансовой пирамиды
Даже работники милиции не знают о том, как можно разоблачить мошенничество на предварительной стадии. А мошенничество -- это самый легкий вариант, завладение чужим имуществом, путем злоупотребления доверием или...Смотреть и читать дальше
Евгений Мысловский: финансовая пирамида
У нас жулики гораздо изобретательнее, чем чиновники. Тем более чиновники из правоохранительной системы. Вина граждан заключается в том, что они никогда, практически, их никто этому не учил, никогда и...Смотреть и читать дальше
Евгений Мысловский:
Вкладчик, сдавший деньги в «Социальную инициативу» имеет право претендовать на любое имущество, обнаруженное где бы то ни было. У следователя побольше рычагов власти, во-вторых, он может связать с Интерполом, и дать задание, допустим, поискать за...Смотреть и читать дальше
Роман Мыльцев: борьба с коррупцией: способы и методы доступны всем
Роман Мыльцев: открытые аукционы по продаже акций московских предприятий и широкое освещение их в СМИ лучший способ борьбы с коррупцией. Все участники видят друг друга воочию и видят ход аукциона в...Смотреть и читать дальше
Евгений Ковров: защита обманутых вкладчиков и акционеров: выплаты продолжаются
Фонд по защите обманутых вкладчиков и акционеров организован в 1996 году. Обманутым вкладчикам для получения компенсации необходимо предоставить...Смотреть и читать дальше
Михаил Савельев: механизмы и способы мошенничества на рынке пластиковых денег
Мошенничество на рынке электронно-пластиковых денег явление очень распространенное. Сама суть этих денег предполагает, что заплатить пластиковым носителем за товар или услугу может любой человек и даже необязательно его физическое присутствие при платеже, в случае...Смотреть и читать дальше
Михаил Савельев: производство вирусных и антивирусных программ мошенниками
Ежедневно появляется 80-100 новых вирусов. Необходимо помнить о безопасности...Смотреть и читать дальше
Михаил Савельев:  основные способы мошенничества с пластиковыми картами
Злоумышленник скотчем заклеивает окошко получения наличных денег в банкомате ,клиент банка совершает операцию, а денег банкомат ему не выдает, он уходит разбираться, а в это время злоумышленник похищает, выданные банкоматом...Смотреть и читать дальше
Олег Никульшин: пластиковые дорожные чеки не для мошенников
Придуманы различные формы перевозки денег, практически исключающие их пропажу.У чека есть устойчивая пара -- прилагательное «дорожный» а сегодня еще и пластиковый. Приобретая чек, а сделать это можно практически в любом банке, будьте внимательны, постарайтесь воспроизвести...Смотреть и читать дальше
Павел Иванов: виды мошенничества с пластиковыми картами
Финансовое мошенничество в интернете всегда наряжается в интеллектуальные наряды, и очень часто приходит к потенциальной жертве по электронной почте в форме запросов и обращений от имени банка или брокерской компании: предоставьте, к примеру, до такого-то числа ваши пароли...Смотреть и читать дальше
Павел Иванов: защитись от мошенников сам
Для повышения безопасности сделок по Интернету применяются различные способы защиты: сеансовые пароли, секретные ключи, шифрование с помощью электронно-цифровой подписи, система лимитов. Человек, находясь у себя дома, может оперативно совершать стандартные операции без...Смотреть и читать дальше
Алексей Бахромеев: МУР vs мошенники, лохотронщики
В Московском уголовном розыске существует отдел, который занимается раскрытием мошенничества общей уголовной...Смотреть и читать дальше
Валерий Зубов: финансовые пирамиды строительных компаний
Строительные компании не по своей воле попадают в пирамидальную историю. Есть очень изощренная и защита, этих вот пирамидальных...Смотреть и читать дальше
Виктор Суздаль: регистрационная служба vs мошенники
У регистраторов есть механизм противостояния против мошеннических действий. Один из них это установление информационных блокировок в реестре, в базе данных. Высокий уровень криминалитета на рынке недвижимости в Москве заставляет нас это...Смотреть и читать дальше
Эдуард Гребенщиков: мошенничество на рынке страхования
Мошеннические свойства как правило проявляет страхователь который либо симулирует смерть застрахованного лица чтобы получить за него...Смотреть и читать дальше
Эдуард Гребенщиков: сетевой маркетинг страхования
Сетевой маркетинг это достаточно распространенное явление это когда человек страховой агент становится одновременно владельцем полиса страховой...Смотреть и читать дальше
Евгений Ковров: МММ без проблем?
Выплаты по МММ это один из проблемных вопросов, которые фонд должен решать. Это как выплаты по чековым инвестиционным фондам. Проблема есть, но нужно искать пути ее решения, потому что люди пострадали, и на выплаты претендуют, а Фонд существует для того, чтобы выплаты этим...Смотреть и читать дальше
Евгений Ковров: МММ-1994, МММ-2011, продолжение следует
Если мы всех вкладчиков «МММ» сейчас отправим в суд, то суды просто захлебнутся в этих решениях. Выплаты по МММ это один из проблемных вопросов, которые фонд должен...Смотреть и читать дальше
Олег Вьюгин: жилищно-накопительные пирамиды
Жилищно-накопительные кооперативы, это такое маргинальное явление на фоне строительства за счет долевого участия...Смотреть и читать дальше
Аркадий Нестеркин: корпоративные войны в акционерных обществах
Поглощения можно разделить на два вида: дружественное поглощение и недружественное или враждебное поглощение.Когда мы говорим о дружественном поглощении сам смысл этого слова понятен, акционерное общество или его крупные акционеры увеличивают свой пакет акций путем...Смотреть и читать дальше
Дмитрий Симонов: флай бай: за чей счет лояльность?
По поездке флай-бай по желанию человека предоставляется бесплатно одна или две недели в зависимости от курорта, в который он хочет...Смотреть и читать дальше
Дмитрий Симонов: сертификат таймшер-будьте внимательны!
Таймшер сертификат является ценной бумагой, но он ликвиден только за рубежом, потому что в России Вы его не сможете продать, Вы сможете его только завещать и причем не урегулирован еще процесс в данный...Смотреть и читать дальше
Марина Данилова: сертификат таймшер компании RCI
Клуб RCI не занимается продажами или покупками сертификатов. RCI -- это международная система обмена, которая предоставляет услуги для членов клуба RCI по...Смотреть и читать дальше
Максим Ионцев: если украли дивиденды и прибыль у акционеров
Выплата дивидендов -- это право общества, но не обязанность. Вся правовая норма влечет факт массовой невыплаты дивидендов, не смотря на то, что прибыль у предприятия...Смотреть и читать дальше
Юрий Сизов: финансовые пирамиды, скупка акций
Финансовые пирамиды на финансовом рынке присутствуют всегда.Мошенники временами затихают, но затем активизируют свои действия и изобретают все новые и новые способы отъема...Смотреть и читать дальше
Анатолий Килячков: вексель и виды мошенничества с ним
Kогда вы взяли в руки вексель, проверили его на подлинность и убедились, что вексель не поддельный,после этого не выпускайте его из рук вам его могут банально...Смотреть и читать дальше
Анатолий Килячков: мошенничество на рынке векселей
Вексель и все его атрибуты должны быть выполнены в соответствии с законом. Существуют много способов подделки...Смотреть и читать дальше
Елена Киндеева: судебный арест, договор аренды в реестре прав
Суд принимает меры по обеспечению иска и это решение суда поступает в учреждение юстиции ,и вноситься в едином реестре прав запись об аресте данного...Смотреть и читать дальше
Александр Макеев: виды векселей и мошенничество
Существуют два основных вида векселей простой и переводной вексель. Также есть векселя финансовые, товарные,...Смотреть и читать дальше
Юрий Бурмистров: безопасность торговли акциями в интернете
Виртуальные брокеры опасны прежде всего тем,что делают перфектные сайты. Заходя на такой сайт, инвестор и не подозревает, что кроме картинки на экране...Смотреть и читать дальше
Аркадий Нестеркин: нарушения прав миноритариев
Крупный акционер, мажоритарный акционер, владеющий не менее, чем 95-ю процентами акций, имеет, по изменениям в акционерном законодательстве, возможность требовать у миноритарных акционеров продажи принадлежащих им...Смотреть и читать дальше
Александр Иконников: виды рейдерских захватов
Сделать враждебное или недружественное поглощение с использованием разных, не совсем законных инструментов иногда выгоднее, чем приобрести компанию по реальной...Смотреть и читать дальше
Зоя Лебедева: защита прав акционеров
Нашей компанией разработана методика по защите прав акционера. Первый шаг...Смотреть и читать дальше
Юрий Добронравов: акционерное общество
В зависимости от типа акционерные общества подразделяются на открытые акционерные общества и закрытые акционерные общества.В зависимости от типа акционерного общества и от желания акционеров могут быть произведены либо открытая, либо закрытая подписка на...Смотреть и читать дальше
Максим Макаренков: виды мошенничества в интернете
Любое мошенничество нацелено на то, чтобы обманным путем изъять у человека деньги, либо какую-то ценную информацию.Мошенничество в интернете можно разделить на бытовое мошенничество и профессиональное финансовое уже...Смотреть и читать дальше
Максим Макаренков: программы учета финансов
Если Вы решили, что стоит заняться учетом финансов, то стоит определить, какая программа нужна и для начала можно скачать демо-версию.Программы для учета финансов разделяются на тяжелые решения для концернов, для крупного бизнеса....Смотреть и читать дальше
Георгий Мохов: мошенники в туристической индустрии
Защититься от мошенничества в туриндустрии , как и от мошенничества во всех остальных областях жизни, практически невозможно. Т.е. нужно проявлять осмотрительность, пользоваться услугами проверенных, рекомендованных или знакомых компаний, которые себя уже каким-то образом...Смотреть и читать дальше
Ирина Зубарева: Управление
В качестве товаров, которые можно купить в Интернет-магазине, в основном, выступают, конечно, цифровые товары.Схемы мошенничества, они различные и помимо того, что мошенники могут предлагать поиграть на бирже, приобрести какое-то здание, поучаствовать в строительстве либо в...Смотреть и читать дальше
Юрий Добронравов: акционер и акционерное общество
На годовых собраниях акционерных обществ, обязательно переизбирается совет директоров, ревизионная комиссия общества и утверждается годовой отчет, который является достаточно важным документом, поскольку именно из него рядовой акционер может узнать для себя...Смотреть и читать дальше
Евгений Ковров: обманутые вкладчики и дольщики
Вкладчики Москвы и Московской области получили дополнительную возможность получить свою компенсацию.Есть случаи, когда люди деньги вкладывают, и деньги просто пропадают. Есть случаи, когда деньги вкладывают и что-то получают из компании. Иногда даже больше, чем вложили. Вот,...Смотреть и читать дальше
Елена Воробьева: лотерея, призы и налоги
Любого участника игр и лотерей должно насторожить то, что если вдруг организаторы сначала предлагают ему уплатить налог, а потом уже получит приз то это, безусловно, противоречит Налоговому кодексу и, скорее всего, говорит о недобросовестности организации. И если вдруг...Смотреть и читать дальше
Филипп Золотницкий: мошенники на финансовом рынке
Гражданами в отношении организаций совершаются мошенничества например операции с кредитными картами , с кредитами, в области страхования, когда граждане придумывают различные хитроумные схемы для обмана финансовых институтов.Были попытки списать какие-то акции со счетов...Смотреть и читать дальше
Алексей Пешков: возвращение долгов – основная работа коллекторских агентств (ч. 5)
Подписывая кредитный договор, вы принимаете условия, которые выдвинул вам кредитор.В кредитном договоре прописывается эффективная ставка по кредиту. Нужно быть грамотным заемщиком, а не обманутым...Смотреть и читать дальше
Алексей Пешков: чем больше заемщиков у банков, тем доходнее бизнес коллекторских агентств (ч. 4)
По кредиту дается график погашений. Банк идет навстречу должнику, снижая пени и штрафы. Коллекторский бизнес пришел с Запада. Прежде чем брать кредит в банке, узнайте реальную эффективную процентную ставку. В первую очередь заемщик погашает проценты по кредиту, а затем...Смотреть и читать дальше
Валентин Афанасьев:  мошенничество на рынке ценных бумаг есть всегда
Всегда есть мошенничество на рынке ценных бумаг, подделываются документы, нотариальные доверенности и так далее. Регистратор отвечает за проведение операции в размере рыночной стоимости этих бумаг. Есть требования о страховании ответственности регистратора. Это...Смотреть и читать дальше
Валентин Афанасьев: акционер не знает содержание договора на ведение реестра
Солидарная ответственность акционерного общества и реестородержателя заключается в том, что акционер самостоятельно решает, к кому он обратиться с иском о взыскании стоимости необоснованно списанных акций. Проблема бывает в том, что акционер не знает содержания договора...Смотреть и читать дальше
Максим Ионцев: хищение акций может произойти по судебному решению
Акции могут быть похищены с помощью судебных актов. Эти судебные акты могут быть просто сфальсифицированы. Это могут быть определения об обеспечении иска, это могут быть иные решения. Кроме того, судебные акты могут оказаться и настоящими. Такие судебные акты могут быть...Смотреть и читать дальше
Александр Жуков: двести процентов годовых обещают только мошенники
Если Вам обещают какие-то немыслимые проценты, то сразу уже нужно насторожиться, потому что деньги из воздуха не берутся. Деньги нужно заработать в любом случае, с помощью ли какой-то финансовой компании, участии ли на фондовом рынке паевого фонда, эти деньги так или иначе в...Смотреть и читать дальше
Игорь Трунов: мошенники сейчас делают перфектные документы
В России периодически происходят крупные мошенничества в туристическом бизнесе с огромным изъятием средств у граждан России, и удивительно, что мы по-прежнему говорим о договорах и прочих вещах, которые по большому счету никого ни от чего не защищают. Почему? Потому что нет...Смотреть и читать дальше
Антон Беляков: дольщиков обманывали по четырем основным схемам
В отличие от ассоциаций, которые формируются часто «сверху», когда некая группа инициативных личностей, заинтересованных каким-то образом в этом вопросе, создают организацию, с Ассоциацией пострадавших дольщиков все было совсем наоборот. Сначала появилась инициативная...Смотреть и читать дальше
Антон Беляков: 700 долларов за квадратный метр – это откровенная ловушка
Самим дольщикам, конечно, нужно быть разумнее, так как предложение по покупке квартиры со стоимостью 500 или 700 долларов за квадратный метр - это откровенная ловушка. Мы практически с уверенностью можем утверждать, что стоимость квадратного метра жилья в Москве менее, чем 1400...Смотреть и читать дальше
Антон Беляков: квадратный метр жилья превращен в финансовый инструмент
Когда некая финансовая группа вкладывает деньги и приобретает дом, подъезд, или пул квартир, она, по сути, инвестирует деньги, так как каждый квадратный метр жилья финансовая группа воспринимает как ценную бумагу. То есть квадратный метр жилья сегодня превращен в финансовый...Смотреть и читать дальше
Михаил Мамонтов: происходит массовое недобросовестное использование различных схем по отъему средств у населения
В жилищной сфере происходит массовое недобросовестное использование различных схем по отъему средств у населения. Граждане, которые, естественно, не все знакомы с законодательством, могут потерять деньги или отдать их на время в пользование инвесторам, застройщикам или...Смотреть и читать дальше
Михаил Мамонтов: жилищные кооперативы легко могут стать пирамидами
Закон предусматривает возможность объединения граждан на добровольной основе в жилищные накопительные кооперативы в целях удовлетворения их личных потребностей в жилье. Существуют такие кооперативы за счет привлечения как средств граждан в виде вступительных взносов,...Смотреть и читать дальше
Михаил Мамонтов: есть много незаконных схем финансирования строительства жилья
Самым интересным, популярным на сегодняшний день, и незаконным способом привлечения инвестиций в строительство является предложение гражданам заключить предварительный договор на финансирование предпроектных или проектных работ, то есть вложить свои средства до того...Смотреть и читать дальше
Евгений Зандман: рынок Форекс — это не биржа
Механическая торговая система имеет возможность выполнения торгового решения. Механическая торговая система – это запрограммированная логика, которая дает стрелочку на покупку или сигнал на продажу. Различные брокерские дома предлагают программные...Смотреть и читать дальше
Юрий Добронравов: рейдеры опасны для акционерных обществ
Если лица неправомерно лишены своих долей в уставном капитале, у них остается только один шанс – обращаться в арбитражный суд. Регистрировались учредительные документы, а эмиссии акций не проводилось. В процессе регистрации эмиссии акции были переданы каким-то другим...Смотреть и читать дальше
Яков Миркин: правонарушения на фондовом рынке
Мы классифицировали правонарушения на фондовом рынке и выделили их в разделах...Смотреть и читать дальше

Статистика сайта

Персоны
101
Видеофайлы
1112
Текстовые версии
421
Словарные статьи
189
Организации
70
Мероприятия
22